【欧浪网】财政部对比特币出手 防止境内纳税人避税和境外非法持币

欧浪网讯（记者 于丽）比特币成财政部调查重点！ 今年年初，西班牙财政部开始加强对国内数字货币交易的监管。 司法部门和金融部门都对此类交易感到担忧，担心它们会成为逃税的新天堂。 因此，从今年年初开始，针对此类数字货币交易活动的监管制定了一套方案。 未来的交易不会那么简单，信息也会更加透明。

今年4月，财政部门向16家在西班牙设有办事处或分行的银行和12家货币兑换机构发出了信息要求，同时向另外40家可以开具比特币发票并使用比特币或其他电子货币进行支付的公司发出了信息要求。进行交易 涉及交易的公司也发出了同样的要求，要求该公司提供相关信息。

据《自由市场》消息为什么比特币能换钱，除了此类金融和经济实体外，还有超过15000名比特币交易者被调查。 国家欺诈调查办公室审查了所有银行、公司和贸易商提供的信息。 下一步，将筛选出15000余家涉税风险较高的交易商，进一步监测调查。 上周，这些嫌疑人已收到税务部门的信息索取和调查通知。

比特币等一些数字货币近年来越来越受欢迎，进入了越来越多的人的生活。 在中国，很多人甚至将投资比特币视为一种理财方式。 用户可以通过casa de cambio（这里特指比特币交易平台）购买，也可以使用电脑根据算法进行大量计算来“挖矿”。 每次算法成功，可兑换25个比特币。 一般普通用户有更多选择前者是直接购买或直接使用比特币进行交易。

在网上进行交易，一般来说需要提供真实身份甚至身份证件，但是，“我不知道为什么比特币在西班牙有一个工作点，就是Coinbase为什么比特币能换钱，这是使用最多的交易平台，也是总部设在美国，问题也是由此产生的，因为跟踪平台上的用户活动或查看完成交易所需的信息实际上非常复杂。” 也正是因为这个原因，中国禁止了此类数字货币网络交易平台的进入。

基于以上原因，政府终于出手了！ 喜果将加强数字货币交易合法监管、升级洗钱监管等一系列措施写入新反欺诈法。 其中包括对交易者来说是强制性的三项信息声明，数字货币的存储信息和交易信息，以及在海外拥有加密数字货币的西班牙纳税人的信息。

此外，西班牙的主要银行和交易平台将需要向金融部门提供用户和账户受益人的信息，以及他们手中数字货币的海外持有人信息。 （图片来自网络）