新方法：如何找回被盗的加密货币？

“第一次发生在 CoinsMarkets，当交易所关闭我们的基金时，我什至无法联系任何人或向警方寻求帮助。”

这句话来自普通的加密货币投资者。他在 Twitter 上回答了一个问题，即“许多受害者的资产在黑客攻击、出口诈骗或庞氏骗局中被盗，且无法追索”。

区块链调查公司 Coinfirm 的首席执行官 Pawel Kuskowski 表示币被盗了能找回来吗，价值高达 100 亿美元的加密货币已从市场上被盗，他希望给受害者一个机会，让他们拿回他们的钱。

CoinDesk 独家获悉，Coinfirm 正在与咨询公司 Duff & Phelps 的子公司全球研究公司 Kroll 合作推出一个名为 ReclaimCrypto 的项目，该项目将结合最新的区块链取证技术和更新。法律调查与资产追回的完美结合。

库斯科夫斯基告诉 CoinDesk：

“到目前为止，受害者还没有寻求有效帮助的地方，他们仍然需要自己解决问题并找到它。律师，或选择求助于其他司法管辖区。”

关于可收回金额，众说纷纭。分析公司 CipherTrace 最近表示，它今年损失了价值约 40 亿美元的加密货币；根据 Kuskovsky 的估计，包括 Mt Gox 等历史案件（以及未解决的案件）币被盗了能找回来吗，在当前资金的情况下，这些案件造成的损失金额约为 10 亿美元。

毋庸置疑，库斯科夫斯基和他的团队这样做不仅仅是为了受害者的利益，他们将根据具体的追回金额收取费用，他在 CoinDesk 中补充说：

“在做市场分析的时候，我们先看最有名的案例，计算出可以成功追回的资金，大概有200个这样的案例。”

Kuskovsky 补充说，仅这些案件就价值约 15 亿美元。

它是如何工作的

Coinfirm 的主要收入来自加密货币网络中的反洗钱 (AML)，通过使用各种智能技术和大数据来分析交易历史。与 Chainalysis 和 Elliptic 所做的类似，Coinfirm 已与约 50 家交易所合作并建立了一个大型数据库。

Coinfirm 的合作伙伴 Kroll 采取了更“传统”的方法，其中可能包括使用法院命令让 ISP 披露 IP 地址详细信息，或使用前 FBI 和 CIA 特工在暗网上搜索涉及被盗资金的活动。

值得注意的是，Kroll 对区块链技术并不陌生，去年他曾与美国证券交易委员会 (SEC) 合作处理欺诈性代币发行。 Kroll 告诉 CoinDesk，它还帮助调查了欧洲 2780 万美元的比特币盗窃案。

如果损失受害者有兴趣，Kroll 可能会寻求第三方诉讼资金。这意味着向合法市场提供某些资金的公司，例如 Burford Capital 或 Therium，将承担受害者诉讼的费用。诉讼成功后，他们将收取追回的资金的30%，并将其余部分返还给受害者。

Kroll 董事总经理 Benedict Hamilton 告诉 CoinDesk：

“从受害者的角度来看（警方未能追回资金），他们不劳而获。而且，没有人可以代表他们取回钱，这一事实使得取回被盗资金的整个经济学非常不同，这非常令人兴奋。”

Hamilton 将 Coinfirm 称其为“闪耀在区块链上的火炬”，他说它可以通过 Kroll 深入到暗网。 Kroll Cyber​​ 在宾夕法尼亚州匹兹堡成立了一个专门负责暗网的部门，由美国特勤局网络部门刑事调查部门前负责人 Keith Wojcieszek 负责监督。

Hamilton 说，我们将处理来自点对点网站的千兆字节暗网数据，并补充说：

“我们可以使用钱包字符串进入数据库并查找与钱包名称相关的任何标识符，可能是关于出售被盗信用卡或提供犯罪服务并将钱包用作地址的对话。”

追踪资金

Hamilton 表示，加密货币调查可以遵循两条路径：找出是谁做的，以及追踪资金的去向。 ReclaimCrypto 选择了后者，这是主要目标，因为这是一项客户需要付费的业务。但最终两条路径都会导致相同的结果，Hamilton 补充道：

“如果相关执法部门没有我们掌握的所有细节，他们会抓到小偷并结束调查。这将是令人难以置信的。”

ReclaimCrypto 的主要业务是比特币和以太坊，还将包括 XRP、BCH、LTC 和 Dash。