虚拟资产犯罪中的 NFT 洗钱

虚拟资产犯罪中的 NFT 洗钱

区块链诞生背景

“传统货币的根本问题是人们需要对它有足够的信心。必须相信央行不会贬值货币，但这种信任这些年来被打破太多次了。” - 中本聪

区块链是比特币技术的底层

自2008年中本聪发布《比特币白皮书》以来，为了更好地解释比特币的框架和逻辑，区块链技术在中本聪白皮书中首次提出，去中心化、不可变和分布式是其最显着的特点.

去中心化是区块链技术的灵魂，基于区块链的各种虚拟资产具有双向匿名、点对点交易、方便快捷、全球流通的内在特征。在其诞生之初虚拟资产洗钱，就具有巨大的犯罪潜力。

暗网拯救比特币

臭名昭著的“暗网”让比特币重获新生。在传统的暗网交易环境中，商品和资金的交互模块一直是最受关注的重点。金融监管领域的层层关卡让跨境资金流动困难重重，受到审查，但加密货币的发展改变了这一趋势，比特币等加密货币在暗网等非法交易市场的应用正在加速。正是因为比特币被用于暗网上的非法交易，人们才对比特币戴上了有色眼镜。

区块链新一代明星NFT

NFT，直译为“非同质令牌”。所谓Token，也译作“代币”，是建立在区块链技术的基础上虚拟资产洗钱，是指某种权益凭证，比如代金券、兑换券、游戏币等都是Token。最近，NFT 一夜爆红，迅速出圈。所谓“艺术”，五个字能卖几百万，一张简单的jpg像素图能卖上千万，让外人连连感叹“我不懂，但我很震惊。 "

NFT 流行的背后可能是洗钱

由于NFT和各种数字收藏的趋势在全球刚刚兴起，国内的国外NFT和数字收藏交易还没有现在这么火爆，实际使用NFT进行洗钱的行为也没有得到广泛的观察，这与之前传统实体艺术的洗钱方式如出一辙。

如今，随着 NFT 和各种数字收款交易的日益普及，利用 NFT 进行洗钱的真实犯罪活动已在全球范围内暗中发生。

使用虚拟货币的反洗钱风暴

全球警方破获多起利用虚拟货币洗钱的重大案件，查获数十亿美元虚拟货币。尤其是今年年初，史上第二大比特币盗窃事件Bitfinex盗窃案被成功追回。在 2016 年 8 月被盗的近 120,000 个比特币中，追回的比特币现在价值约 36 亿美元。由于各国打击洗钱的力度加大，加上自身的洗钱手段不善，6年时间里只有大约25000个比特币被洗钱，仅变现了290万美元。在被捕时，80% 的被盗比特币没有被清洗。

DeFi 和 NFT 正在成为洗钱犯罪的新宠

鉴于2020年虚拟货币牛市，2021年NFT、元界等概念热出圈引发的虚拟资产热，21年虚拟货币总交易量增至1< @5.8万亿美元，比2020年增长567%。

虽然虚拟货币洗钱在FATF与政府的密切合作下受到重创，但其他利用虚拟资产或其他区块链技术的洗钱手段在虚拟货币的阴影下悄然兴起，DeFi和NFT正在成为新的洗钱犯罪的重灾区，可能成为洗钱犯罪的重灾区。

NFT 对敲洗钱

在传统的高价艺术品洗钱犯罪中，经常使用一种犯罪手段：双敲交易。简单来说就是自卖自买。通过使用两个或多个不同的账户反复频繁地交易某个 NFT，人们相信会造成 NFT 或 NFT 系列繁荣的假象。由于 NFT 等数字艺术品转让的便利性，无需经过海关、运输公司等即可实时成功交易，无论是预审、查验还是犯罪发生后，都将更加难以追踪和追回被盗物品。

炒作热

保持NFT的价值，就是保持NFT项目的知名度。一些项目开发者、参与者和其他利益相关者会不断的炒作和利用洗牌交易来维持 NFT 项目的虚假繁荣。同时，除了利用空投和传统平台进行创业NFT项目的宣传和分发外，洗刷交易也是一种常用的方式。越来越多的洗钱活动为洗钱犯罪提供了很好的掩护。

睁开眼睛

随着NFT和元宇宙概念的兴起，一些不法分子在做新事和做旧事，炒作、炒作、炒作概念，以及非法集资、变相洗钱。借助人们对风口的向往，渴望在风口分一杯羹。元界和NFT本身是好的，是科技和时代潮流的产物，但在被不法分子利用之后，就成为了快钱和洗钱的工具。我们应该对借用元界和 NFT、非法集资和洗钱保持警惕，说不。