如果我有 800 个比特币并全部提取到我的银行卡，我会受到交易审查吗？

如果我有 800 个比特币并全部提取到我的银行卡，我会受到交易审查吗？

一、800个比特币不能反映在银行卡上。

这个问题是错误的，因为800比特币无法反映在银行卡中。

比特币可以转移到比特币钱包，这类似于向自己的电子邮件发送电子邮件。这个过程称为提款，而不是现金提款。

如果要提取800个比特币，前提是先把比特币卖掉，变成现金，然后转入银行卡。

2. 退出和退出的注意事项。

1、取款，即转账。

提币和转币类似于发邮件，但邮箱地址必须正确，否则800比特币将丢失，无法找回。因此，提币和转币本质上是有风险的，关键是钱包地址一定要正确。

2. 提款。

提现是先卖比特币。800比特币的数量在世界上是很多的。它需要分批出售，而不是一次全部出售。这会影响比特币的价格，也会让自己难上加难。以理想的价格出售比特币。

在出售比特币之前，如果比特币不在交易所的账户中，您仍然需要将比特币转入交易所的账户。根据交易经验，日本交易平台有20多个比特币，数量很大。接受比特币的时间会比较慢，投资者必须意识到这一点。

三是退出交易审核。

800比特币，对应当前比特币价格约8000美元，总量为640万美元，折合人民币约3500万。所以，这笔钱是一笔不小的资本。

当现金从交易平台转出时，交易平台会对其进行审核。同时，交易平台将收取手续费。不同的平台有不同的收费标准。当然，交易平台的审核只是一个简单的过程，并不会阻止资金的转移。

根据国内反洗钱法，800个比特币折合人民币3000多万元。如果转入个人账户，肯定会受到风控，然后去银行喝茶审核资金。如果是企业账户，则不一定。许多公司的营业额达数亿美元。当然，小企业还是会被风控冻结。如果能合理说明付款来源并提供kyc，基本没有问题。但问题是，往往大额比特币交易双方都不愿意做kyc，要么分别转账到多家银行，要么到境外银行办理，比如香港汇丰、渣打等。

如果现金是人民币，那么进入银行账户的审计风险不大。但是，如果现金是美元或其他外币，进入银行账户可能会受到严格的外汇审查。现在美国已经开始对比特币交易征税，其他国家也在效仿这一税收政策。

作为2年的区块链从业者，虽然我没有亲眼看到有人提过800比特币，但也不是不可能。目前处于熊市，比特币单价为4.4万元，800为(800*44000=35200000）即3500万。向上取整。

仔细看下面，我教你怎么操作，以及可能遇到的情况：

1. 时间限制问题

把你提议的 800 BTC 全部卖掉，然后提现到银行卡。这个问题有一个问题：时间限制。

例如，您可以在一个月内发货，然后退出；或者您可以在一周内发货然后退出。毕竟，这是一笔巨款。当然，如果你问我一天可以吗？我认为机会很小。

交易过比特币的人都知道，各大主流交易所都会限制每日交易量，一般在10-100比特币不等。当然，如果赶时间，可以选择多个交易所同时交易。但是有一个问题：一般交易所的挂单是有限的。换句话说，如果你想卖出 800 个比特币，首先必须有人在交易所下订单才能购买。例如，很多大户不会一下子购买手中的比特币或其他代币，而是将它们存放一段时间。比如在牛市结束时，当币价持续下跌时，市场恐慌导致大部分人抛售，此时正是囤货的绝佳机会。因此，您需要考虑的第一个问题是：你打算多久卖出 800 个比特币？卖多少钱？

2. 连续发船没有风险

事实上，如果你一个接一个地交易和发货比特币提现冻结银行卡，基本上不会有交易审查。例如，如果你在 4 个交易所交易，每个交易所每天卖出 2 个比特币，你可以在 100 天内卖出 800 个比特币，即使你总是提现到一张银行卡。因为一般交易所会有实名认证，所以银行会查。

另外，3500万也不算多。想象一下，如果你能拿到 800 个比特币，那一定是一笔不小的数目。当然，如果你是通过偷盗获得比特币的，其实也可以通过比特币地址找到。所以，如果你的 800 比特币是干净的，不要担心被审查。

正如我之前所说比特币提现冻结银行卡，即使你想一次运送 800 个比特币，你也可能找不到合适的买家。如果是朋友介绍的，不去交流，还是可以的，但是要小心被骗。

如果是面对面交易，那绝对是一次性交易。对方会一下子给你打电话。这种情况有可能被银行审查。想一想，突然你的银行卡上多了3500万，当然会引起注意。

3.安全运输

如上所述，您最好选择分批发货，这样可以省去很多麻烦。其实操作也很简单。刚才说了，通过4-5个交易所，每天卖出1-2个比特币，兑换成USDT。然后，每天分批卖出USDT，换成人民币。3个月，基本上800个比特币都可以卖掉。

当然，也可以通过大笔交易直接相互交易，或者借壳一家公司，纳税后出售比特币的收入是完全合法合规的。