又要向币圈发起冲击？ !传中国拟规范虚拟货币境外交易

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比特币等加密数字货币的迅速崛起，越来越受到各国的关注。 近日，有传言称中国对比特币的监管可能会进一步收紧，世界各国也都在计划出台相应措施应对其可能带来的风险。

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传中国将采取新措施打击炒币

彭博社今日援引知情人士消息称，针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易跨境流动，中国监管机构拟采取进一步监管措施，主要针对那些允许境内投资者在境外交易所进行虚拟交易的. 一个货币交易平台。

据知情人士透露，中国监管部门发现，国内部分企业或个人通过在境外设立交易所、或将服务器迁往境外、或在境外注册公司等方式规避中国对虚拟货币交易的监管。

中国监管机构将要求金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供与比特币等虚拟货币相关的服务。 中国监管机构将审查涉嫌帮助国内投资者在海外交易所交易虚拟货币的公司和个人的国内银行和在线支付账户。

报道提到，监管部门正在考虑的措施包括加强对银行和支付账户的监管，建立银行账户和虚拟货币交易场所账户的联动监控，必要时冻结相关账户； 将相关公司或交易所列入黑名单。 或者限制其在中国境内开展相关金融业务。

此举旨在切断中国公民购买数字资产的仅存渠道。 虽然中国曾经是世界上加密货币交易最活跃的地方，但当局去年下令关闭国内交易所，提供海外交易的平台也受到打击。

此前，部分企业为规避监管，在境外设立平台中国不允许交易比特币提币吗，允许内地公民使用境内银行账户或网上支付账户购买加密货币。 目前尚不清楚哪些平台受到了当局的打击，也不清楚有多少资金流经这些平台。

由于担心过度投机、洗钱、逃税和诈骗，中国监管机构一直在努力遏制加密货币浪潮。 一年前的一轮政策调控让投资者感到担忧，导致比特币价格从 12 月的高点下跌了 45%。

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海外比特币交易

自去年9月央行严厉叫停ICO以来，国内的比特币投机者纷纷转向场外P2P（个人对个人）交易，但仍有部分人在海外设立自己的平台或依托现有平台和法人实体提供做市和结算服务。

据了解，自去年9月中国关闭比特币交易所后，国内三大比特币交易所——比特币中国、火币网和OKCoin相继调整关闭相关交易业务。

其中，比特币中国在1月底宣布被香港某区块链投资基金收购。 同时表示，将业务重心全面转向国际市场，旗下三大主打产品——BTCC矿池“国池”、摩比数字资产钱包和美元现货交易平台； 火币和 OKCoin 转向海外和场外交易。

国内比特币交易所关闭后，以人民币计价的比特币交易量在全球的份额现在几乎可以忽略不计，但这并不意味着中国比特币市场在萎缩。

火币网升级火币PRO，支持新平台比特币C2C场外交易； OKcoin首页还推荐用户链接数字货币C2C场外交易平台OKex。 所谓C2C场外交易平台，类似于“淘宝”平台。 虚拟货币的买卖双方在平台上对各种货币进行竞价和交易，平台可以从每笔成功的交易中收取服务费。

另一方面，各平台的新功能、新平台也在加速上线。 据国家互联网金融风险分析技术平台监测，截至2017年11月25日，支持BTC-CNY的境内外C2C场外交易平台共有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。 月亮。

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监管已酝酿至少一个月

今年以来，中国政府逐步加大了对比特币等虚拟货币的监管力度。

事实上，早在1月3日，就有消息称中国人民银行当天召开闭门会议，要求限期关闭比特币矿场。 不过，据接近央行的人士透露，此次会议的主要内容是规范和整顿比特币矿场，而不是市场传言的“一刀切”关停矿场。

1 月 5 日有消息称，随着中国对虚拟货币的监管范围扩大到比特币矿场，一些大型矿场正在将业务转移到海外市场。

彭博社 1 月 15 日报道称，中国将加大对比特币和其他虚拟货币交易的打击力度，这次主要针对提供类似交易所服务的在线平台和移动应用程序 (Apps)。 此外，中国政府还将对在中心化交易所提供做市、结算和清算服务的个人和企业采取针对性措施，但不针对小额P2P交易。

这份报告比上次更具体。

据第一财经报道，公安系统网监部门正在密切监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，严防洗钱、传销、诈骗等违法案件。 一些转移到海外的平台也被同步监控。

网络监管最主要的方法就是关闭网站入口，但这种方法很容易通过VPN“穿墙”被破解。 如果与交易平台相关的银行账户和支付账户被监管或冻结，则更为直接。 印度以前有过先例。

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祸不单行，各国拟加强监管

去年年初中国不允许交易比特币提币吗，中国是最活跃的比特币平台交易市场，也是一些大型比特币矿场的诞生地。 不过，近几个月来，中国政府加大了对虚拟货币的监管力度，引起了全球市场的关注。 其他国家政府也开始加大对比特币等虚拟货币的监管力度，以避免过度投机、洗钱和逃税等行为。

更让币圈人士感到恐惧的是，各国政府对加密数字货币的态度也逐渐趋于一致，一起摆出一副板着脸的样子。 有的明确表示数字货币不构成法定货币，有的强调关注这些数字货币的潜在风险。

美司法部：将制定综合战略应对数字货币问题

美联储主席耶伦表示，数字货币是“高度投机资产”，“不构成法定货币”； 美国国会不久前也举行了关于加密货币的听证会，联邦层面可能会对此实施更严格的规定。

当地时间周一，美国司法部副检察长罗德·罗森斯坦在华盛顿金融服务圆桌会议上就加密货币问题发表讲话。 罗森斯坦将加密货币称为“新挑战”。 他说：“我们现在正在与部门内的网络犯罪工作组合作，试图制定一项全面的战略来应对加密货币。”

日本，比特币三大贸易国之一

日本对比特币仍保持传统的相对友好态度，但友好背后难免有利益驱使的因素，比如保住市场份额的需求，以及最近让比特币投机者惊出一身冷汗的政府要拉拢的消息numbers 货币交易利润要征税，投资者必须申报自己的交易利润。

欧盟或将很快对比特币采取行动并对其进行控制以消除风险

欧洲央行行长德拉吉不久前表示，应该对加密数字货币的潜在风险给予足够的重视。 欧盟警告称，如果不应对比特币等加密货币快速崛起带来的风险，欧盟将对其进行控制。

印度

财政部长表示，加密货币不是法定货币。 政府不会考虑加密货币的合法化，而是会阻止在其管辖范围内使用比特币和其他加密货币。

措辞最苛刻的，恐怕要数国际清算银行行长Cadence了。 他本月警告说，比特币等加密货币是泡沫、庞氏骗局和环境灾难的结合体。

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